Januar 28, 2023

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Zwei von ihnen werden beschuldigt, US-Sanktionen umgangen zu haben, um dem russischen Oligarchen beim Schutz einer 90-Millionen-Dollar-Yacht zu helfen

Zwei Geschäftsleuten wird vorgeworfen, ein Geldwäschesystem zum Schutz des russischen Oligarchen Viktor Vekselberg, der enge Verbindungen zu ihm hat, geplant zu haben Präsident Wladimir Putinvon der Beschlagnahme seiner 90-Millionen-Dollar-Yacht.

Vladislav Osipov, 51, der die doppelte russische und schweizerische Staatsbürgerschaft besitzt, und der britische Staatsbürger Richard Masters, 52, wurden wegen Umgehung von Sanktionen und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Betrieb der 255-Fuß-Luxusyacht Tango angeklagt, nachdem Vekselberg unter Sanktionen geriet.

Masters war am Freitag auf Ersuchen des Justizministeriums in Spanien festgenommen worden. Osipov ist immer noch auf freiem Fuß.

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Der russische Geschäftsmann Viktor Vekselberg nimmt am 5. September 2019 an einer Plenarsitzung des Eastern Economic Forum in Wladiwostok, Russland, Teil. Zwei Geschäftsleute werden beschuldigt, US-Sanktionen umgangen zu haben, um seine Yacht „Tango“ aus der Bucht zu blockieren (Reuters/Reuters-Foto)

„Die Beihilfen zur Umgehung von Sanktionen ermöglichen Oligarchen, die das Regime von Wladimir Putin unterstützen, US-Gesetze zu missachten“, sagte US-Staatsanwalt Matthew Graves.

Es wird behauptet, dass beide Männer Briefkastenfirmen benutzt haben, um Vekselberg das Eigentum an der Yacht zu verschaffen. Gegen ihn wurden im April 2018 Sanktionen verhängt. Die US-Sanktionen hindern US-Unternehmen wie Banken daran, mit diesen sanktionierten Unternehmen Geschäfte zu machen.

Masters leitete eine Yachtverwaltungsfirma in Palma de Mallorca, Spanien, und übernahm angeblich Tango, Justizministerium Er sagte. Es wird behauptet, dass er den Namen der Yacht in „Fanta“ geändert hat, um die Beschränkungen der Sanktionen der Banken zu umgehen.

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Infolgedessen verarbeiteten US-Finanzinstitute Hunderttausende Dollar an Transaktionen für Tango, die nicht hätten autorisiert werden können, wenn Vekselbergs Beteiligung öffentlich gemacht worden wäre.

Darüber hinaus hatten Osipov und Masters Segler weiterhin Geschäfte mit amerikanischen Unternehmen und verwendeten eine Reihe von Lösungen, um eine Entdeckung zu vermeiden, wie z Zahlungen in anderen Währungen und durch Dritte, sagte die Bundesanwaltschaft.

Die Yacht des russischen Oligarchen

Die Yacht namens „Tango“, die dem russischen Milliardär Viktor Vekselberg gehört, ist im Palma de Mallorca Yacht Club auf der spanischen Insel Mallorca zu sehen. (Reuters/Reuters-Foto)

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„Als Ergebnis dieser Schemata sind die Betriebsmechanismen von Tango, darunter das Internet, Technologie, Wettervorhersage und Computersysteme, sowie das Drumherum von Tango, einschließlich Satellitenfernsehen, Luxusgüter und Telekonferenzsoftware, zu Produkten amerikanischen Ursprungs geworden und Dienstleistungen amerikanischer Unternehmen für Vekselberg.“

Die spanischen Behörden beschlagnahmten die Jacht im April auf Ersuchen des Justizministeriums. Viele Luxusyachten im Besitz russischer Oligarchen wurden nach Moskau mit US-Sanktionen belegt Einmarsch in die Ukraine Vor fast einem Jahr.